中共濟寧經(jīng)發(fā)投資集團有限公司黨委關(guān)于十四屆市委第五輪巡察整改進(jìn)展情況的通報
根據市委統一部署，2024年4月26日至2024年7月19日，市委第四巡察組對濟寧經(jīng)發(fā)投資集團有限公司黨委進(jìn)行了常規巡察。9月30日，市委巡察組向公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、整改工作基本情況
（一）提高思想認識，加強組織保障。公司黨委認真貫徹落實(shí)中央和省、市委決策部署，對巡察組指出的問(wèn)題、意見(jiàn)照單全收，誠懇接受。在收到巡察意見(jiàn)反饋后，第一時(shí)間召開(kāi)黨委會(huì )，深入分析反饋意見(jiàn)，梳理整改問(wèn)題，制定整改清單，理清工作責任，并且立即成立整改工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，具體負責巡察整改的推進(jìn)落實(shí)、督促檢查。
（二）明確工作任務(wù)，壓實(shí)整改責任。公司黨委堅持把巡察反饋問(wèn)題整改作為一項重要政治任務(wù)，針對巡察反饋的3個(gè)方面32個(gè)具體問(wèn)題，認真落實(shí)“兩個(gè)責任”，研究制定了整改方案和整改清單，并逐項進(jìn)行剖析，進(jìn)一步明確責任領(lǐng)導、責任單位、部門(mén)，切實(shí)做到責任明晰到位，任務(wù)分解到位，壓實(shí)壓緊巡察反饋意見(jiàn)整改主體責任，確保整改任務(wù)扎實(shí)、有序、高效推進(jìn)。
（三）加強監督檢查，全程跟進(jìn)督導。始終堅持問(wèn)題導向，盯牢階段性目標、整改措施以及整改時(shí)限，建立整改反饋機制，實(shí)行清單化、臺賬化管理，加強對日常工作的指導和督促，定期匯報整改情況、整改進(jìn)程以及及時(shí)報告整改效果，做到完成一件、銷(xiāo)號一件，確保整改工作落實(shí)落地，取得成效。
（四）注重標本兼治，建立長(cháng)效機制。在整改過(guò)程中堅持舉一反三，深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，找準問(wèn)題產(chǎn)生的根源，探索建立長(cháng)效機制，完善相關(guān)制度規定、加強監督管理、加大責任追究力度，持續鞏固整改成果，不斷扎緊扎密管黨治黨的制度籠子，防止問(wèn)題的反彈。
二、市委巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況
（一）關(guān)于學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想特別是習近平總書(shū)記關(guān)于發(fā)展國有經(jīng)濟重要論述、重要指示和黨的二十大精神不深不實(shí)方面問(wèn)題
1.關(guān)于理論學(xué)習不及時(shí)不深入問(wèn)題的整改情況：一是加強政治理論學(xué)習的精準度。嚴格落實(shí)“第一議題”制度，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習，確保習近平總書(shū)記關(guān)于科技創(chuàng )新、建立中國特色現代企業(yè)制度等方面的重要論述在公司落地生根。二是認真組織理論學(xué)習中心組學(xué)習研討。結合公司主責主業(yè)健全完善學(xué)習制度，制定年度學(xué)習計劃，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習習近平總書(shū)記最新重要講話(huà)和重要指示批示精神，全面抓好理論學(xué)習。整改以來(lái)，組織黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習14次，并開(kāi)展交流研討。
2.關(guān)于貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記“黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導重大政治原則”重要指示不到位問(wèn)題的整改情況：一是落實(shí)“黨建入章”工作。完成公司及4戶(hù)權屬企業(yè)公司章程的修訂工作，按照《中共濟寧市國資委委員會(huì )關(guān)于印發(fā)濟寧市市管企業(yè)公司章程范本的通知》要求，將黨建工作內容寫(xiě)入總則部分。二是督促指導權屬企業(yè)完善公司章程。修訂公司黨委研究決定、前置研究討論事項清單和負面清單，督導權屬企業(yè)修訂“三張清單”，明確“黨組織研究討論是董事會(huì )、經(jīng)理層決策重大問(wèn)題的前置程序”。2025年1月對權屬企業(yè)開(kāi)展年度黨建工作檢查時(shí)，將“三張清單”落實(shí)情況列為重點(diǎn)檢查內容，對檢查發(fā)現部分表述與公司實(shí)際不相符等問(wèn)題提出整改，同時(shí)將檢查結果納入權屬企業(yè)黨建工作考核范疇。
3.關(guān)于公司治理體系建設薄弱問(wèn)題的整改情況：一是根據工作需要及時(shí)組織召開(kāi)股東會(huì )。每年至少召開(kāi)2次股東會(huì )議，嚴格履行股東會(huì )職權。公司于2025年3月召開(kāi)股東會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《2024年度董事會(huì )報告》《選舉第二屆董事會(huì )成員》《選舉第二屆監事會(huì )成員》等四項議案。二是強化董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職能，規范監事會(huì )履職要求。公司于2025年3月召開(kāi)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，審議通過(guò)了《2024年內審工作總結及2025年工作計劃》《2024年度投資執行情況和2025年投資計劃》《2025-2027三年發(fā)展規劃》等草案。監事會(huì )定期參與公司投融資和大額資金使用等重點(diǎn)事項監督，并建立履職臺賬。三是嚴格董事會(huì )和監事會(huì )任期管理。公司于2025年3月完成董事會(huì )、監事會(huì )換屆程序，確保治理機構任期合法合規，權責延續性得到保障。四是加強公司民主管理工作，充分發(fā)揮職工代表（會(huì )員代表）的作用。2025年2月公司召開(kāi)第一屆第一次職工代表大會(huì )，廣泛聽(tīng)取職工代表意見(jiàn)建議，審議通過(guò)了《公司工作報告》《工會(huì )工作報告》《選舉辦法》《職代會(huì )實(shí)施細則》《員工手冊》等七項報告草案內容。同時(shí)，通過(guò)職工代表大會(huì )了解職工利益訴求，將職工利益與企業(yè)發(fā)展目標緊密結合，實(shí)現企業(yè)與職工的共同發(fā)展。
4.關(guān)于機構運行不規范問(wèn)題的整改情況：一是嚴格依據公司三會(huì )議事規則開(kāi)展工作，厘清治理邊界。整改以來(lái)，召開(kāi)董事會(huì )4次，重點(diǎn)研究了章程修訂、年度財務(wù)預算和決算等事項；召開(kāi)黨委會(huì )10次，重點(diǎn)研究了黨建、清廉國企建設事項；召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )6次，重點(diǎn)研究了重點(diǎn)工作推進(jìn)事項。議事流程規范化程度顯著(zhù)提升，議事效率和決策質(zhì)量得到有效保障。二是聘請律師事務(wù)所圍繞現代企業(yè)制度和公司法等內容，對集團全體員工進(jìn)行系統性培訓，提升員工對公司治理規范化認知度，為后續工作的合規開(kāi)展筑牢了基礎，實(shí)現了從“被動(dòng)執行”到“主動(dòng)合規”的轉變。
5.關(guān)于推動(dòng)改革落地見(jiàn)效有差距問(wèn)題的整改情況：一是結合公司實(shí)際情況，明確公司未來(lái)三年的發(fā)展方向和目標。2025年3月印發(fā)了《濟寧經(jīng)發(fā)投資集團有限公司2025年—2027年三年發(fā)展規劃》，為公司長(cháng)遠發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。二是按照市國資委關(guān)于投資項目后評價(jià)工作的要求，制定了《公司2024年投資項目后評價(jià)工作方案》。根據方案要求，對孔府宴酒業(yè)投資開(kāi)展了項目后評價(jià)工作，并形成評價(jià)報告，為提高公司對投資項目的管理水平和未來(lái)的投資決策提供重要參考。三是嚴格遵守國資委投融資制度及董事會(huì )戰略與投資委員會(huì )議事規則。2025年3月董事會(huì )戰略與投資委員會(huì )審議了《公司2025年度投資計劃》，確保公司投融資活動(dòng)的合規性，降低投資風(fēng)險。四是公司與股東方積極溝通協(xié)商下調借款利率。公司通過(guò)加強銀企關(guān)系維護積極置換低成本貸款，公司整體融資成本從5.35%下降到4.15%。
6.關(guān)于深化“三項制度”改革不徹底問(wèn)題的整改情況：一是嚴格落實(shí)公司考核制度。全面修訂原《全員業(yè)績(jì)考核管理辦法》，確?？己宿k法更加科學(xué)、合理。新辦法的執行提高了員工的工作積極性和責任心，促進(jìn)了公司整體業(yè)績(jì)的提升。二是加強對權屬企業(yè)的監管。印發(fā)《權屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核表》，詳細列明考核指標和評分標準，及時(shí)下發(fā)至權屬企業(yè)并開(kāi)展宣貫工作。2025年3月，按照考核辦法開(kāi)展了2024年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核。該項舉措使權屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)得到了有效監控和評估。在巡察整改期內，公司組織審計部門(mén)對權屬企業(yè)進(jìn)行了兩次內部審計，重點(diǎn)檢查了制度執行情況、財務(wù)管理等方面。對審計中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行了提醒和整改，強化了權屬企業(yè)的內部管理，確保了制度得到有效執行，增強了其風(fēng)險防范能力。
7.關(guān)于未開(kāi)展園區建設運營(yíng)業(yè)務(wù)問(wèn)題的整改情況：一是根據實(shí)際發(fā)展情況將主業(yè)由“開(kāi)展園區建設運營(yíng)業(yè)務(wù)”調整為“園區產(chǎn)業(yè)投資運營(yíng)”，上報市國資委審核獲批。公司積極加強與魚(yú)臺經(jīng)開(kāi)區的溝通與協(xié)調，為發(fā)掘并投資優(yōu)質(zhì)項目做好準備。同時(shí)，公司持續鞏固現有產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注高端化工、高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，積極發(fā)掘具有成長(cháng)潛力的優(yōu)質(zhì)項目，主動(dòng)尋求合資合作機會(huì )，以進(jìn)一步擴大公司規模和提升實(shí)力。二是公司黨委會(huì )專(zhuān)題研究“圍繞魚(yú)臺經(jīng)開(kāi)區現有資源發(fā)掘優(yōu)質(zhì)項目、爭取合資合作”相關(guān)事宜，為公司的戰略規劃提供了有力的支持。
8.關(guān)于項目投資決策存在問(wèn)題的整改情況：一是嚴格按照投資管理制度規定，對擬投資項目開(kāi)展基礎考察調研，做好項目調查、風(fēng)險識別等前期工作，并聘請外部專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行全面充分的盡職調查確保項目風(fēng)險得到充分評估。通過(guò)內部控制和外部監督相結合的方式，對投資活動(dòng)進(jìn)行全面審查和評估，有效降低投資風(fēng)險。二是指導創(chuàng )投公司積極籌備投資電商的準備工作基礎上，加快啟動(dòng)投資運營(yíng)白酒電商事宜，借助人工智能數字化平臺，實(shí)現白酒營(yíng)銷(xiāo)線(xiàn)上線(xiàn)下相結合，為孔府宴酒業(yè)盡快實(shí)現扭虧增盈、可持續發(fā)展提供營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng )新保障。三是規范員工管理。印發(fā)《員工手冊》，并組織各部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習活動(dòng)。通過(guò)組織學(xué)習培訓，切實(shí)增強員工遵規守紀意識，進(jìn)一步提升了公司整體管理效能。
9.關(guān)于招商引資開(kāi)展不力問(wèn)題的整改情況：一是強化招商工作統籌規劃。制定《2025年公司招商引資工作推進(jìn)方案》，明確重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商方向，為全年招商引資工作錨定目標、指明路徑，為后續精準對接優(yōu)質(zhì)資源、提升招商質(zhì)效奠定堅實(shí)基礎，有力推動(dòng)招商工作向專(zhuān)業(yè)化、規范化方向邁進(jìn)。二是創(chuàng )新構建全員招商格局。制定《全員招商行動(dòng)實(shí)施方案》，以政策激勵與貢獻獎勵機制為抓手，充分調動(dòng)全員招商主動(dòng)性，形成上下聯(lián)動(dòng)的招商合力。依托全員招商網(wǎng)絡(luò )，成功拓展招商渠道，目前已累計挖掘2個(gè)優(yōu)質(zhì)項目線(xiàn)索，為精準招引契合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的項目、推動(dòng)招商工作提質(zhì)增效提供有力支撐。全面梳理部門(mén)職責，細化崗位分工，實(shí)現招商工作權責清晰、責任到人，有效優(yōu)化團隊架構，為強化招商力量、提升招引工作效能提供堅實(shí)保障。
10.關(guān)于催繳注冊資本出資到位不力問(wèn)題的整改情況：一是公司黨委加強與尚未出資到位股東單位間的聯(lián)系，爭取股東支持，化解出資不到位帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)困難。同時(shí)，繼續加強與未出資到位股東單位的聯(lián)系，督促其盡快履行出資義務(wù)。探索多元化出資方式，降低出資不到位對公司經(jīng)營(yíng)的影響。二是按規定時(shí)限向股東方發(fā)送催繳函，明確出資要求及期限。經(jīng)積極溝通催繳，2024年四季度該公司完成部分資本金繳納，有效緩解了公司資金壓力。
11.關(guān)于在盤(pán)活酒業(yè)公司閑置資產(chǎn)上存在畏難發(fā)愁情緒，至今未能形成清晰有效的工作思路問(wèn)題的整改情況：一是結合招商引資工作，全面梳理孔府宴酒業(yè)公司閑置資產(chǎn)，制定《閑置資產(chǎn)盤(pán)活工作方案》，形成詳細的閑置資產(chǎn)清單，對具有區位優(yōu)勢、商業(yè)價(jià)值明顯的土地、房產(chǎn)，積極對接招商引資項目，通過(guò)出租或入股等方式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)盤(pán)活。對有利用價(jià)值的閑置土地，積極爭取政策支持，按照企業(yè)國有資產(chǎn)處置辦法規定，依法辦理審批、評估手續后，通過(guò)政府收儲或公開(kāi)轉讓等形式進(jìn)行盤(pán)活資產(chǎn)。二是按照《應收款項清理專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》要求，對拖欠款項的單位送達律師函，督促其盡快履行付款義務(wù)。目前，已建立有效的溝通機制，定期了解還款計劃和進(jìn)度，部分應收款項得到清理。
12.關(guān)于抓市場(chǎng)開(kāi)拓和銷(xiāo)售管理有短板問(wèn)題的整改情況：一是深化市場(chǎng)開(kāi)拓與營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新。通過(guò)走訪(fǎng)20家經(jīng)銷(xiāo)商、85名終端客戶(hù)，精準掌握競品市場(chǎng)份額及定價(jià)策略。在銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )建設上，魚(yú)臺、濟寧基地市場(chǎng)新增628個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，優(yōu)化60個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，輻射60個(gè)村級、6個(gè)銷(xiāo)售區域，帶動(dòng)區域銷(xiāo)售額增長(cháng)15%；浙江安吉外埠市場(chǎng)打造25家樣板店，吸引6家新二批商，覆蓋6個(gè)空白市場(chǎng)，品牌影響力顯著(zhù)提升。電商營(yíng)銷(xiāo)方面，成功入駐京東、抖音等平臺，上線(xiàn)10余款產(chǎn)品實(shí)現近30萬(wàn)元銷(xiāo)售額，通過(guò)直播帶貨等活動(dòng)有效提升品牌線(xiàn)上曝光度，多渠道營(yíng)銷(xiāo)成效突出。二是深化產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售管理體系建設。完成生產(chǎn)銷(xiāo)售管理制度首輪修訂，構建多維激勵機制；全面落實(shí)領(lǐng)導班子包保銷(xiāo)售大區制度，6位領(lǐng)導班子成員對接5個(gè)銷(xiāo)售大區，開(kāi)展調度會(huì )40余次，推動(dòng)10項問(wèn)題整改。有效提升生產(chǎn)銷(xiāo)售流程規范性，增強團隊執行力與市場(chǎng)開(kāi)拓能力，實(shí)現銷(xiāo)售目標達成率、客戶(hù)滿(mǎn)意度雙提升，為經(jīng)營(yíng)效益增長(cháng)筑牢管理根基。三是強化產(chǎn)品體系建設與質(zhì)量管控。完成產(chǎn)品線(xiàn)梳理，淘汰滯銷(xiāo)產(chǎn)品，規劃開(kāi)發(fā)濃香、清香2款新品；圍繞一米紅蓮、漢韻6打造大單品，投入專(zhuān)門(mén)資金用于市場(chǎng)推廣與渠道建設。升級原料采購標準，與4家優(yōu)質(zhì)供應商合作，引入1項先進(jìn)工藝并完成技術(shù)升級，產(chǎn)品合格率提升至98%，市場(chǎng)占有率增長(cháng)15%，產(chǎn)品競爭力顯著(zhù)增強。四是筑牢市場(chǎng)秩序管理防線(xiàn)。嚴格執行《孔府宴酒竄貨管理辦法》等三項制度，明確違規懲處標準，組織銷(xiāo)售人員、經(jīng)銷(xiāo)商、物流配送商專(zhuān)項培訓2場(chǎng)。搭建產(chǎn)品追溯體系，引入先進(jìn)技術(shù)實(shí)現95%產(chǎn)品批次全程可追溯，有效遏制竄貨亂象，市場(chǎng)銷(xiāo)售秩序得到有力維護。
13.關(guān)于自主創(chuàng )新能力不強問(wèn)題的整改情況：一是印發(fā)了《科技創(chuàng )新管理辦法》，明確了科技創(chuàng )新項目的立項、研發(fā)、驗收等流程，以及相應的責任人和時(shí)間節點(diǎn)，為后續自研項目的順利開(kāi)展奠定了堅實(shí)基礎。二是制定了《2024年度自研項目計劃》。目前，公司共完成3項自研項目，科研費用投入較上年度增長(cháng)16.55%，提升了公司的技術(shù)實(shí)力。
14.關(guān)于履行意識形態(tài)主體責任有差距問(wèn)題的整改情況：一是健全意識形態(tài)工作機制。制定意識形態(tài)工作責任制實(shí)施辦法，優(yōu)化領(lǐng)導小組職責分工，壓實(shí)工作責任。召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，系統總結工作成效，科學(xué)謀劃推進(jìn)措施，有效提升意識形態(tài)工作規范化、科學(xué)化水平。二是高標準召開(kāi)年度民主生活會(huì )。嚴格規范會(huì )議程序，確保內容充實(shí)，按時(shí)向國資委提交審核材料。班子成員在對照檢查材料中全面體現分管領(lǐng)域意識形態(tài)工作責任制落實(shí)情況，有效強化責任意識，推動(dòng)意識形態(tài)工作落地見(jiàn)效。三是強化意識形態(tài)工作督導檢查。組織專(zhuān)項檢查組對各權屬企業(yè)黨組織開(kāi)展意識形態(tài)工作督導，通過(guò)查閱資料、深入交流等方式，全面排查問(wèn)題，現場(chǎng)推動(dòng)問(wèn)題整改落實(shí)，有效提升權屬企業(yè)意識形態(tài)工作水平。
15.關(guān)于保密工作存在薄弱環(huán)節問(wèn)題的整改情況：一是夯實(shí)保密工作根基。召開(kāi)黨委專(zhuān)題會(huì )議，系統謀劃保密工作并制定針對性措施，明確工作方向；開(kāi)展保密知識培訓，有效提升全員保密意識，構建起自上而下的保密責任體系，為公司保密工作筑牢堅實(shí)防線(xiàn)。二是強化保密教育實(shí)效。組織觀(guān)看保密警示教育案例，以真實(shí)案例敲響警鐘，推動(dòng)員工深刻認識保密工作重要性與違規后果。結合黨委專(zhuān)題會(huì )議謀劃部署，公司明確保密工作重點(diǎn)，員工保密意識顯著(zhù)增強，為保密工作高質(zhì)量開(kāi)展提供有力保障。
（二）關(guān)于落實(shí)全面從嚴治黨“兩個(gè)責任”不夠嚴實(shí)方面問(wèn)題
16.關(guān)于黨風(fēng)廉政建設工作較為薄弱問(wèn)題的整改情況：一是壓實(shí)全面從嚴治黨責任。召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作專(zhuān)題會(huì )議，回顧2024年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，分析研判當前形勢，安排部署2025年重點(diǎn)任務(wù)。構建常態(tài)化監督檢查機制，定期開(kāi)展評估整改，推動(dòng)工作閉環(huán)管理。通過(guò)廉政講座、警示教育等形式，強化領(lǐng)導干部廉潔自律意識；依托公司網(wǎng)站、公眾號等平臺擴大宣傳覆蓋面，有效營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強紀律保障。二是推動(dòng)“一崗雙責”落地見(jiàn)效。通過(guò)常態(tài)化督促提醒與嚴格審核機制，將分管領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設履職情況納入班子成員年度述職必報內容，由紀檢監察部室對述職材料進(jìn)行全覆蓋審核把關(guān)。該舉措有效提升班子成員責任意識，實(shí)現履職情況真實(shí)、準確呈現，推動(dòng)“一崗雙責”從制度要求轉化為行動(dòng)自覺(jué)，為全面從嚴治黨向縱深發(fā)展提供有力支撐。
17.關(guān)于對紀檢監察工作重視程度不夠，公司紀委履職能力較弱問(wèn)題的整改情況：一是優(yōu)化班子分工強化紀檢監察效能。重新印發(fā)分工文件，明確紀委書(shū)記專(zhuān)職分管紀檢監察工作，剝離生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事務(wù)，從職責源頭保障紀檢監察工作獨立性與專(zhuān)業(yè)性，有效減少外部干擾，提升監督執紀效率，為紀檢監察工作規范化、專(zhuān)業(yè)化開(kāi)展筑牢制度根基。二是全面強化紀檢監察隊伍建設。通過(guò)內部人員優(yōu)化調配、充實(shí)骨干力量，保障紀檢監察工作高效運轉；組織專(zhuān)業(yè)培訓并鼓勵參與外部交流，多維度提升人員業(yè)務(wù)能力與綜合素質(zhì)。同時(shí)，配齊紀檢監察室負責人崗位，構建起結構合理、專(zhuān)業(yè)過(guò)硬的紀檢隊伍，為提升監督執紀質(zhì)效、護航公司發(fā)展提供堅實(shí)保障。三是組織召開(kāi)了酒業(yè)公司黨總支黨員大會(huì )，完成新一屆黨總支委班子選舉工作，并明確一名紀檢委員負責紀檢監察工作，公司的紀檢監察工作得到了更加有力的組織保障。四是為扭轉公司紀委主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題能力不強、監督職能虛化弱化的局面，一方面建立常態(tài)化主動(dòng)排查機制，紀檢干部深入各子公司和業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展“下沉式”調研，有效拓寬線(xiàn)索來(lái)源與監督時(shí)效性。另一方面，探索建立跨部門(mén)線(xiàn)索共享和協(xié)作機制，凝聚監督合力，通過(guò)紀審聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)發(fā)現潛在問(wèn)題線(xiàn)索，顯著(zhù)提升公司整體監督效能。
18.關(guān)于為班子成員繳納應由個(gè)人支付的用餐費用問(wèn)題的整改情況：一是完善費用審批與發(fā)放流程，確保相互制約監督。通過(guò)整改，對費用審批與發(fā)放流程進(jìn)行了優(yōu)化和完善，防止費用濫用和違規發(fā)放。二是加強內部審計，定期審計津貼補貼發(fā)放情況。制定了內部審計工作計劃，明確了審計的頻率、范圍和重點(diǎn)。對津貼補貼發(fā)放情況的審計將作為其中的重要內容，確保及時(shí)發(fā)現并糾正問(wèn)題。2024年11月開(kāi)展了審計工作，并針對補貼發(fā)放問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項檢查，未再發(fā)現相關(guān)問(wèn)題。
19.關(guān)于發(fā)文管理混亂，文風(fēng)不實(shí)不正問(wèn)題的整改情況：一是公司發(fā)文流程已轉入OA線(xiàn)上進(jìn)行審批，嚴格執行“三審三校”工作流程，確保辦文“零差錯”。二是組織對“三審三校”工作流程進(jìn)行了深入學(xué)習和培訓，提高相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力和操作水平。
20.關(guān)于安排工作不細不實(shí)問(wèn)題的整改情況：一是針對公司印發(fā)改革深化提升三年行動(dòng)工作配檔表中，沒(méi)有把主動(dòng)深化開(kāi)放合作、推進(jìn)電子化采購體系建設納入配檔表等問(wèn)題，已按要求修訂完善了公司改革深化提升行動(dòng)方案和工作臺賬。二是下步工作中將嚴格落實(shí)方案中的工作任務(wù)，推動(dòng)國企改革取得新成效，明確責任分工和時(shí)間節點(diǎn)，加強督促檢查和考核評估，確保各項任務(wù)按時(shí)保質(zhì)完成。
21.關(guān)于對重點(diǎn)領(lǐng)域監管不到位問(wèn)題的整改情況：一是完善招標管理制度。印發(fā)《非招標方式采購管理辦法（試行）》，組織公司運營(yíng)審計部與紀檢監察室、綜合辦公室、財務(wù)管理部針對權屬企業(yè)財務(wù)管理、內控管理、招標采購、合同管理、“三公”經(jīng)費支出等工作開(kāi)展了內部審計；召開(kāi)巡察問(wèn)題整改落實(shí)現場(chǎng)會(huì )，通過(guò)在會(huì )議上提出在招標工作中發(fā)現的問(wèn)題及整改意見(jiàn)，酒業(yè)公司逐一解答并匯報的形式，現場(chǎng)督促整改落實(shí)到位。通過(guò)上述系列工作，不斷加強對權屬企業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的監管和指導。二是深化采購管理規范化建設。修訂《非招標采購管理制度（試行）》，構建全流程標準化采購體系。嚴格執行采購文件編制、采購報告歸檔及集團備案制度，規范采購信息公示流程，實(shí)現采購行為全鏈條可追溯。持續完善供應商管理機制，建成覆蓋全品類(lèi)物資的供應商庫，確保各類(lèi)物資均有3家以上備選單位，有效降低供應風(fēng)險；同步健全原料質(zhì)量管控體系，落實(shí)高粱、大米等原料“一批一檢、隨貨歸檔”制度，推動(dòng)采購質(zhì)量與合規管理水平雙提升。
22.關(guān)于執行招待費管理制度不嚴格問(wèn)題的整改情況：組織辦公室、財務(wù)、審核等關(guān)鍵崗位人員專(zhuān)題學(xué)習《濟寧市市管企業(yè)公務(wù)支出管理辦法（試行）》，強化制度認知與執行意識。嚴格落實(shí)招待費事前審批制度，建立“不合規不報銷(xiāo)、資料不全不入賬”的剛性審核機制，從源頭上杜絕類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生，切實(shí)提升公務(wù)支出規范化管理水平。
23.關(guān)于賬務(wù)處理不規范問(wèn)題的整改情況：一是加強財稅培訓，提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，完善財務(wù)管理制度，細化財務(wù)核算規定，提升財務(wù)核算的合規性，及時(shí)規范處理往來(lái)款和長(cháng)期掛賬等財務(wù)賬目。二是加大財務(wù)審核及內部控制力度，通過(guò)對2023年度決算問(wèn)題及2024年內部審計中賬務(wù)問(wèn)題的整改，結合對業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)的分析和賬務(wù)處理培訓，提升了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和財務(wù)核算的合規性水平。
24.關(guān)于內審力量薄弱問(wèn)題的整改情況：一是組織財務(wù)、審計、合同、薪酬、資產(chǎn)管理、辦公室等部門(mén)業(yè)務(wù)人員，針對國有企業(yè)“三公”經(jīng)費及中央八項規定精神合規管理及審查要點(diǎn)、企業(yè)內部控制體系建設與風(fēng)險管理、企業(yè)內審實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)、企業(yè)全面預算操作實(shí)務(wù)等內容，進(jìn)行了集中培訓。購置了“內部審計工作法系列”書(shū)籍，主要包含《內部審計工作指南》《合規型內部審計》等。二是強化內部審計監督效能。開(kāi)展兩輪專(zhuān)項審計，首輪聚焦公司本部及權屬企業(yè)招投標工作，次輪覆蓋3家權屬企業(yè)財務(wù)管理、招標管理、合同簽訂、“三公”經(jīng)費、工資發(fā)放、對外捐贈、高風(fēng)險業(yè)務(wù)、虛假貿易等8大領(lǐng)域。審計過(guò)程中，既有效提升審計人員專(zhuān)業(yè)能力，又針對發(fā)現問(wèn)題立行立改，切實(shí)發(fā)揮內審“查錯漏、促規范”作用，為企業(yè)合規運營(yíng)筑牢防線(xiàn)。
（三）關(guān)于黨組織建設存在薄弱環(huán)節方面問(wèn)題
25.關(guān)于黨內政治生活標準不高問(wèn)題的整改情況：一是組織開(kāi)展黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習，做好2024年度專(zhuān)題民主生活會(huì )會(huì )前準備工作，會(huì )上重點(diǎn)學(xué)習了習近平總書(shū)記關(guān)于嚴肅黨內政治生活的重要講話(huà)和重要指示批示精神，關(guān)于黨的建設的重要思想，黨章、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和《中共中央辦公廳關(guān)于推進(jìn)黨紀學(xué)習教育常態(tài)化長(cháng)效化的意見(jiàn)》等，進(jìn)一步提高了黨委班子政治站位，確保黨建工作方向不偏、目標不移、焦點(diǎn)不散，強調了黨的政治紀律和政治規矩，堅持全面從嚴管黨治黨，以自我革命精神開(kāi)好民主生活會(huì )。二是班子成員結合工作實(shí)際認真撰寫(xiě)批評和自我批評意見(jiàn)，黨委書(shū)記認真審核把關(guān)，年度民主生活會(huì )高質(zhì)量完成自我批評和相互批評工作。
26.關(guān)于執行組織人事制度不嚴格問(wèn)題的整改情況：堅持黨管干部原則，按照習近平新時(shí)代好干部標準和國有企業(yè)領(lǐng)導人員“20字”標準，嚴格選拔任用工作標準和流程，嚴格執行回避制度。
27.關(guān)于落實(shí)黨建工作責任制不到位，謀劃黨建工作滯后問(wèn)題的整改情況：公司黨委黨建工作要點(diǎn)于2025年5月份印發(fā)，重點(diǎn)提升基層黨建參與度，要點(diǎn)內容與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)任務(wù)銜接度提升30%，形成“黨委統籌、部門(mén)協(xié)同、支部落實(shí)”的工作格局，為全年黨建工作定好“路線(xiàn)圖”和“時(shí)間表”。
28.關(guān)于黨費繳納基數計算不合規問(wèn)題的整改情況：一是夯實(shí)黨費收繳管理基礎。完成績(jì)效工資詳細核算，并以此規范黨費收繳基數；同步優(yōu)化完善黨費收繳流程，從制度層面保障收繳工作的及時(shí)性與規范性。二是全面完成黨費補繳工作。針對公司本部及權屬企業(yè)黨員黨費少繳問(wèn)題，組織相關(guān)黨員完成黨費補繳，并按標準及時(shí)上繳市國資委黨委，確保黨費收繳工作嚴格落實(shí)到位。
29.關(guān)于黨員發(fā)展不規范問(wèn)題的整改情況：一是夯實(shí)黨員發(fā)展材料基礎，全面梳理權屬企業(yè)黨員發(fā)展材料，補充完善缺項漏項，對公司成立以來(lái)10份黨員發(fā)展檔案開(kāi)展拉網(wǎng)式排查，建立《材料問(wèn)題臺賬》，明確缺項類(lèi)型；實(shí)施“三查三補”工作法，組織基層黨支部補充完善材料5份，完成率100%，徹底解決歷史遺留的材料不規范問(wèn)題；二是強化黨務(wù)培訓賦能，提升黨員發(fā)展專(zhuān)業(yè)化水平，實(shí)施“線(xiàn)上+線(xiàn)下”雙軌培訓，將黨員發(fā)展業(yè)務(wù)納入“三會(huì )一課”常態(tài)化學(xué)習內容，形成“以訓促學(xué)、以學(xué)促干”的長(cháng)效機制。
30.關(guān)于抓干部培養使用不到位問(wèn)題的整改情況：一是強化干部人才隊伍建設，面向社會(huì )公開(kāi)招聘，選拔具備注冊會(huì )計師資格及豐富經(jīng)驗的財務(wù)管理部經(jīng)理1名；從內部選拔4名干部任中層正職，優(yōu)化干部隊伍結構，提升整體素質(zhì)與履職能力。二是公司完成后備干部人才庫建設，搭建起以“政治素質(zhì)+專(zhuān)業(yè)能力+發(fā)展潛力”為核心的三維選拔標準體系。通過(guò)個(gè)人自薦、組織推薦，結合能力測評的方式，精準篩選人才。為做好人才培養工作，公司同步構建“一人一檔案”培養機制，對入庫人才實(shí)施精細化管理。整改以來(lái)，公司組織30人次的專(zhuān)項培訓，期間開(kāi)展動(dòng)態(tài)考核，淘汰2人，提升了人才儲備的質(zhì)量，為公司戰略發(fā)展筑牢人才根基，干部選拔周期也得到顯著(zhù)縮短。
31.關(guān)于人才招引存在招不來(lái)、留不住問(wèn)題的整改情況：一是組織召開(kāi)黨委專(zhuān)題會(huì )議，研究人才工作，討論制定高層次人才、突出貢獻人員激勵措施等制度。二是制定完成公司人才引育留用工作相關(guān)制度。三是加大對科技人才的培養和引進(jìn)力度，構建人才梯隊，形成創(chuàng )新團隊。四是制定公司多序列崗位管理辦法，下步根據公司實(shí)際情況適時(shí)組織實(shí)施。五是完善公司科技創(chuàng )新的考核、激勵與容錯機制，營(yíng)造良好的創(chuàng )新氛圍，激發(fā)創(chuàng )新動(dòng)力。
32.關(guān)于梯隊建設斷層問(wèn)題的整改情況：一是規范用工計劃管理，向山東公用報送2025年度公司用工計劃，待批復后適時(shí)組織招聘工作，為實(shí)現年度經(jīng)營(yíng)目標提供人力保障。二是構建分層分類(lèi)培訓體系，收集匯總2025年度培訓計劃并組織實(shí)施，已完成各部門(mén)培訓需求調研，制定涵蓋管理能力、專(zhuān)業(yè)技能、安全生產(chǎn)等6大模塊的年度培訓計劃，累計規劃課程24門(mén)，涉及參訓人員200人次。目前首季度二場(chǎng)專(zhuān)項培訓已結課，參訓率達100%，員工培訓覆蓋率顯著(zhù)提升。三是優(yōu)化人才儲備機制，強化梯隊建設。完成雛鷹人才庫調整工作，同步更新人才培養檔案，制定個(gè)性化培養方案，為干部隊伍建設提供可持續人才儲備。
三、下一步工作打算
公司黨委將持續鞏固整改成果，堅持目標不變，責任不變，標準不降，力度不減，逐步健全長(cháng)效機制，持續深入做好巡察“后半篇文章”。
（一）加強思想政治建設，深化全面從嚴治黨。堅持不懈增強黨的政治建設的自覺(jué)性和堅定性，深入貫徹落實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的二十大、黨的二十屆三中全會(huì )精神，深入學(xué)習貫徹中央和省市委關(guān)于巡察工作的要求、安排、部署，捍衛“兩個(gè)確立”、增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”，全面落實(shí)本次巡察提出的各項要求，進(jìn)一步提高政治站位、進(jìn)一步統一思想、進(jìn)一步推進(jìn)整改。
（二）強化責任擔當，抓好整改后續工作。堅持整改目標不變、整改勁頭不松、整改進(jìn)度不減，進(jìn)一步增強巡察整改的責任感和使命感，對已完成的各項整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，堅決防止反饋問(wèn)題“回潮”反彈，對需要加強鞏固和提升的整改任務(wù)，以釘釘子精神高質(zhì)量、高標準抓好貫徹落實(shí)，做到久久為功，打好持久戰，形成長(cháng)效化。
（三）健全制度機制，強化工作執行落實(shí)。進(jìn)一步加強制度機制建設，不斷完善領(lǐng)導體制、工作體制、管理制度，堅持做到把解決問(wèn)題和制度建設結合起來(lái)，按照“舉一反三、建章立制”的要求，在深層次挖掘問(wèn)題根源的基礎上，進(jìn)一步健全長(cháng)效機制，確保達到解決一個(gè)問(wèn)題、堵塞一批漏洞、杜絕一類(lèi)問(wèn)題。強化制度執行力，加強制度執行的監督問(wèn)責，堅決制止有令不行、有禁不止的行為，進(jìn)一步將制度變?yōu)橛残约s束，將制度優(yōu)勢變?yōu)橹卫硇堋?/span>
（四）用好整改成果，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。堅持以巡促改、以巡促建、以巡促治，推動(dòng)全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，堅持把落實(shí)巡察整改過(guò)程轉化為推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的強大動(dòng)力，進(jìn)一步完善公司治理結構，提升治理水平，不斷提升公司的核心競爭力和綜合實(shí)力，為集團高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話(huà)0537-6069788；電子郵箱jnjingfa@163.com。
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2025年6月23日? ? ? ? ? ? ? ? ? ??